證券代碼：002213           證券簡稱：大為股份             公告編號(hào)：2025-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2025年8月8日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)。會(huì)議于2025年8月20日下午3:00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊會(huì)議方式召開，會(huì)議由董事長連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）會(huì)議以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于<2025年半年度報(bào)告>和<2025年半年度報(bào)告摘要>的議案》。

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2025年半年度報(bào)告》及《2025年半年度報(bào)告摘要》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2025年上半年經(jīng)營的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2025年半年度報(bào)告摘要》同日披露于《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度報(bào)告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

《2025年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告》已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

三、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的《第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議》；

（二）第六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議決議；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

董 事 會(huì)

2025年8月22日